CEO di Titanium Blockchain dietro la frode ICO di BAR, messo dietro le sbarre per 4 anni

Il dirigente di Titanium Blockchain è stato finalmente condannato dopo essersi dichiarato colpevole nel luglio dello scorso anno.

Il CEO di Titanium Blockchain, con sede in California, è stato condannato a quattro anni di prigione, ponendo fine alla saga di offerta iniziale di monete (ICO) del 2018 che ha privato gli investitori di 21 milioni di dollari.

Michael Stollery, fondatore di Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), è stato una figura chiave in uno "schema di frode di criptovaluta" che prevedeva un'offerta iniziale di monete per TBIS condotta tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, secondo il Dipartimento di Giustizia.

Gli investitori hanno acquistato un token crittografico chiamato BARs per partecipare all'ICO. Secondo il Dipartimento di Giustizia, sono stati raccolti circa 21 milioni di dollari dagli Stati Uniti e dall’estero.

Tuttavia, in una denuncia della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti nel 2018, Stollery è stato accusato, tra le altre accuse, di non aver registrato l'ICO presso l'autorità di regolamentazione.

Nel luglio 2022, si è dichiarato colpevole di un conteggio di frode sui titoli per il suo ruolo nel "programma di frode".

Ha ammesso di aver falsificato alcuni aspetti dei whitepaper di TBIS e di aver inserito false testimonianze di clienti sul sito web di TBIS, oltre a dichiarare falsamente rapporti commerciali con la Federal Reserve degli Stati Uniti, il tutto servito a fuorviare gli investitori sulla legittimità di TBIS e sulle prospettive di profitto.

Secondo la SEC, ha anche ammesso di aver mescolato i fondi degli investitori ICO con i propri, utilizzando una parte per pagare spese non correlate come i conti delle carte di credito e le fatture per il suo condominio alle Hawaii.

Sebbene rischiasse fino a 20 anni di prigione, sconterà invece un totale di quattro anni e tre mesi di prigione per il suo coinvolgimento.

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Negli ultimi anni la SEC ha intensificato le azioni contro il settore delle criptovalute.

Secondo Cornerstone Research, il numero di controversie relative alle criptovalute intentate dalla SEC è cresciuto nel 2022, con 30 azioni esecutive contro partecipanti al mercato degli asset digitali nel corso dell'anno, in aumento del 50% rispetto alle 20 azioni del 2021.

Il rapporto ha rilevato che l’applicazione delle criptovalute continua a essere una priorità per la SEC presieduta da Gary Gensler. Nel 2022, l'agenzia ha avviato 30 azioni esecutive relative alla criptovaluta, un aumento del 50% rispetto al 2021. https://t.co/TAzXIR7Kjt

Delle 30 azioni di contrasto totali nel 2022, 14 hanno coinvolto offerte iniziali di monete (ICO), di cui più della metà includevano un'accusa di frode.

"Sulla base dell'implementazione del test Howey della Corte Suprema degli Stati Uniti, la SEC continua a perseguire azioni sostenendo che i token emessi nelle offerte di titoli non registrati legati alle ICO fossero contratti di investimento soggetti alla regolamentazione e all'applicazione della SEC", ha affermato Abe Chernin, vicepresidente di Cornerstone Research e co-responsabile della sua pratica FinTech.

"Abbiamo osservato un aumento dell'assistenza alla SEC da parte di agenzie e organizzazioni esterne durante le indagini relative alle criptovalute sotto l'amministrazione Gensler", ha aggiunto.

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