Il CEO di Titanium Blockchain si dichiara colpevole di un progetto di frode in criptovaluta da 21 milioni di dollari

L'amministratore delegato di Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) si è dichiarato colpevole venerdì nel distretto centrale della California per il suo ruolo in uno schema di frode di criptovaluta che coinvolge l'offerta iniziale di monete (ICO) di TBIS che ha raccolto circa 21 milioni di dollari da investitori negli Stati Uniti e all'estero .

Secondo i documenti del tribunale, Michael Alan Stollery, 54 anni, di Reseda, California, era l'amministratore delegato e fondatore di TBIS, una presunta piattaforma di investimento in criptovaluta, e pubblicizzava TBIS come un'opportunità di investimento in criptovaluta, attirando gli investitori ad acquistare "BAR", il token di criptovaluta. o moneta offerta dall'ICO di TBIS, attraverso una serie di dichiarazioni false e fuorvianti. Sebbene gli fosse stato richiesto di farlo, Stollery non ha registrato l'ICO riguardante l'offerta di investimenti in criptovaluta di TBIS presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, né aveva una valida esenzione dai requisiti di registrazione della SEC.

Stollery ha ammesso che, per invogliare gli investitori, ha falsificato alcuni aspetti dei white paper di TBIS, che presumibilmente offrivano agli investitori e ai potenziali investitori una spiegazione dell'offerta di investimenti in criptovaluta, incluso lo scopo e la tecnologia dietro l'offerta, in che modo l'offerta era diversa da altre opportunità di criptovaluta, e le prospettive di redditività dell'offerta. Stollery ha anche inserito false testimonianze di clienti sul sito web di TBIS e ha affermato falsamente di avere rapporti d'affari con la Federal Reserve e dozzine di importanti società per creare la falsa apparenza di legittimità. Stollery ha inoltre ammesso di non aver utilizzato il denaro investito come promesso, ma di aver invece mescolato i fondi degli investitori ICO con i suoi fondi personali, utilizzando almeno una parte dei proventi dell'offerta per spese non correlate a TBIS, come pagamenti con carta di credito e il pagamento di fatture per il condominio di Stollery alle Hawaii.

Stollery si è dichiarato colpevole di un'accusa di frode sui titoli. La sua condanna è prevista per il 18 novembre e rischia fino a 20 anni di carcere. Un giudice della corte distrettuale federale determinerà l'eventuale sentenza dopo aver considerato le linee guida statunitensi sulle sentenze e altri fattori legali.

il viceprocuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione penale del Dipartimento di Giustizia; Il vicedirettore Luis Quesada della divisione investigativa criminale dell'FBI; e l'agente speciale incaricato Cory Nootnagel dell'ufficio dell'ispettore generale del consiglio dei governatori del sistema della Federal Reserve e dell'ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori, regione occidentale, ha dato l'annuncio.

L'ufficio locale dell'FBI a Los Angeles e l'ufficio OIG di San Francisco per la regione occidentale del Consiglio della Federal Reserve stanno indagando sul caso.

Gli avvocati della sezione antifrode Kevin Lowell, Tian Huang e Andrew Tyler stanno portando avanti il ​​caso.